Corporate Governance 董事會成員多元化

董事多元化政策落實情形及董事會獨立性

 

依據本公司「公司治理實務守則」第19 條規定,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

 

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能與素養。為達成公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

1. 營運判斷能力、2. 會計及財務分析能力、3. 經營管理能力、4. 危機處理能力、5. 產業知識、6. 國際市場觀、7. 領導能力、8. 決策能力。

 

本公司於111年5月31日股東會改選第四屆董事成員由7 位董事組成(6男1女),包含3位董事及4位獨立董事,董事成員分別具備財金、商務、法律及產業管理等領域之豐富經驗與專業。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,未來將持續配合公司治理實務守則規範宜引進女性董事比率達董事席次三分之一,以達性別平等之落實。

董事會成員落實多元化情形:
 
多元化核心項目
國籍
性別
兼任
本公司員工
年齡
獨立董事
任期年資
產業經驗
專業能力
董事姓名
 
41至50
51至60
61-70
3年以下
3年到9年
9年以上
散熱產業
財務會計
法律 
 企業管理  
董事-SINOTEAM HOLDINGS INC.
代表人:許文昉
中華
民國
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董事-賴仁忠

中華
民國
    ü       ü ü ü    
董事-林春演(註) 中華
民國
  ü         ü ü      
董事-李泳毅(註) 中華
民國
    ü       ü ü      
獨董-謝玉田 中華
民國
      ü   ü ü   ü    
獨董-陳天賜 中華
民國
    ü   ü   ü ü      
獨董-邱士芳 中華
民國
  ü     ü         ü  

董事-冠豪國際有限公司

法人代表:張元芬(註)

中華
民國
ü   ü         ü ü    
獨董-官志亮(註) 中華
民國
    ü   ü       ü   ü

註:2022531股東會通過改選第四屆董事,新任董事董事張元芬及獨立董事官志亮、原董事林春演及董事李泳毅任期屆滿卸任。

本公司董事相關專業能力如下表:

多元化核心項目 性別 營運判斷
能力
會計及財務
分析能力
經營管理
能力
危機處理
能力
產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力 法律
董事姓名                  

SINOTEAM HOLDINGS INC.
代表人:許文昉

ü ü ü ü ü ü ü ü  

賴仁忠

ü ü ü   ü ü ü ü  
林春演 ü   ü ü ü ü ü ü  
李泳毅 ü   ü ü ü ü ü ü  
謝玉田   ü     ü ü ü ü  
陳天賜 ü ü ü ü ü ü ü ü  
邱士芳           ü ü ü ü

董事-冠豪國際有限公司

法人代表:張元芬(註)

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獨董-官志亮(註) ü ü ü ü   ü ü ü  

註:2022531股東會通過改選第四屆董事,新任董事董事張元芬及獨立董事官志亮、原董事林春演及董事李泳毅任期屆滿卸任。

 

董事會獨立性:

本公司現任董事會由七位董事組成,包含三位董事及四位獨立董事,成員具備財金、商務、法律、企業管理及產業管理等領域之豐富經驗與專業。
依據本公司「公司治理實務守則」第二十一條規定及公章程第七十九條規定,已載明董事選舉採候選人提名制度,審慎評估被提名人之資格條件及有無公司法第三十條所列各款情事等事項,並依公司法第一百九十三條之一規定辦理,所有董事(獨立董事)候選人係由董事會決議通過後,送請股東會選任之。
 
本公司七名董事(獨立董事)相互間未達證交法第二十六條之三第三項及第四項,配偶及二親等以內之親屬關係超過半數之席次之情事
 
 

 

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