Corporate Governance 董事會成員多元化

董事多元化政策落實情形及董事會獨立性

 

依據本公司「公司治理實務守則」第19 條規定,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

 

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能與素養。為達成公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

1. 營運判斷能力、2. 會計及財務分析能力、3. 經營管理能力、4. 危機處理能力、5. 產業知識、6. 國際市場觀、7. 領導能力、8. 決策能力。

 
多元化政策之具體管理目標及執行情形:
公司已於第五屆董事會中推選出兩名女性董事,目前董會中男性董事占比為71%,女姓董事占比為29%,因本公司部分具備產業經驗或專業背景之候選人仍以男性為主,女性人才培養尚在持續推動階段,本公司將持續依循公司治理實務守則規範及主管機關要求之多元化目標規劃提名,並積極與產官學界合作,拓展具專業背景與公司治理經驗之女性人才庫,以納入未來董事候選人考量,進而達成單一性別董事席次超過三分之一之性別平等規劃
 
董事會成員落實多元化情形:
董事會獨立性:
本公司現任董事會由七位董事組成,包含三位董事及四位獨立董事,獨立董事占比達57%,其成員具備財金、商務、法律及產業管理等領域之豐富經驗與專業。
依據本公司「公司治理實務守則」第二十一條規定及公司章程第七十九條規定,已載明董事選舉採候選人提名制度,審慎評估被提名人之資格條件及有無公司法第三十條所列各款情事等事項,並依公司法第一百九十三條之一規定辦理。
本公司已於2025113日成立「提名委員會」所有董事(獨立董事)候選人係由提名委員會審議提後送董事會決議通過後送請股東會選任之。
本公司七名董事(獨立董事)SINOTEAM HOLDINGS INC.代表人許文昉與LUXURY SHINE INTERNATIONAL LIMITED代表人張元芬具配偶關係外,其餘董事相互間並無證交法第二十六條之三第三項及第四項,配偶及二親等以內之親屬關係。
 
 
 
 

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. By using this website, you consent to the use of cookies.

OK