Corporate Governance 獨立董事溝通情形

 

獨立董事與內部稽核主管溝通情形

本公司每年至少安排一次獨立董事與內部稽核主管之單獨會議,由內部稽核主管單獨向獨立董事報告稽核業務與年度查核規劃內容。 本公司獨立董事與內部稽核主管有直接聯繫之管道,並得視需要以電子郵件、電話或會面方式溝通;且依主管機關之規定,對公司財務、業務狀況定期進行查核,並直接與管理單位及治理單位溝通。
溝通日期 溝通重點 公司處理情形
2022/11/11 2022年第3季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2022/08/12 2022年第2季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2022/05/06 2022年第1季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2022/03/15 2021年第4季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2022/01/14
2021年稽核計劃執行情形暨內控自評
(內部稽核主管單獨向獨立董事報告)
獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2021/11/05 2021年第3季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2021/08/20

2021年第2季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱

獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2021/05/07 2021年第1季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2021/03/19 2020年第4季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2020/11/13 2020年第3季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2020/08/07 2020年第2季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2020/05/08 2020年第1季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2020/03/19 2019年第4季稽核報告及缺失追蹤報告提交獨董查閱 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。

 

獨立董事與會計師溝通情形

溝通日期

溝通重點

公司處理情形

2022/11/11 會計師單獨與審計委員會溝通2022年查核規劃事項 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。
2022/11/11 2022年度第三季合併財務報表 獨立董事無異議,送董事會決議。
2022/08/29 2022年度第二季合併財務報表 獨立董事無異議,送董事會決議。
2022/05/06 2022年度第一季合併財務報表 獨立董事無異議,送董事會決議。
2022/03/15
2021年度財務報表查核後會計師溝通事項
暨2021年度合併財務報表
獨立董事無異議,送董事會決議。
2022/01/14 溝通2021年度查核規劃事項 獨立董事無異議,溝通內容資料存參。

2021/11/05

2021年度第三季合併財務報表

獨立董事無異議,送董事會決議。

2021/08/20

2021年度第二季合併財務報表暨2021年上半年度查核後與
審計委員會溝通查核中所獲悉之治理事項說明

獨立董事無異議,溝通內容資料存參。

2021/05/07

2021年度第一季合併財務報表

獨立董事無異議,送董事會決議。

2021/03/19

2020合併財務報表

獨立董事無異議,送董事會決議。

2021/01/21

2020年度財務報告適用審計準則公報第57號之查核程序

獨立董事無異議,溝通內容資料存參。

2020/11/13

2020第三季合併財務報表

獨立董事無異議,送董事會決議。

2020/08/07

2020第二季合併財務報表

獨立董事無異議,送董事會決議。

2020/05/08

2020第一季合併財務報表

獨立董事無異議,送董事會決議。

2020/03/19

2019年度合併財務報表

獨立董事無異議,送董事會決議。

2020/01/08

2019年度財務報告適用審計準則公報第57號之查核程序

獨立董事無異議,溝通內容資料存參。

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