Corporate Governance 審計委員會

審計委員會

為建立本公司良好之功能性委員會治理制度、健全審計監督功能及強化管理機能,爰依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」之規定訂定本委員會組織規程,以茲遵循。 本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,董事會並應選出一人擔任召集人及會議主席。本委員會之召集人對外代表本委員會。

本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

一、 公司財務報表之允當表達。

二、 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

三、 公司內部控制之有效實施。

四、 公司遵循相關法令及規則。

五、 公司存在或潛在風險之管控。 本委員會每季至少開會乙次,並得視需要隨時召開會議。

第三屆審計委員會成員由4位獨立董事組成,任期從2022年05月31日至2025年05月30日止

職稱 姓名 主要學 歷      專業資格與經驗

獨立董事

(召集人)

謝玉田 中華民國
具有商務、銀行業務、財務分析所須之專業能力及工作經驗,
並擔任過中國文化大學、景文科技大學講師,實踐大學企管系講師,現擔任本公司獨立董事。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約40年。
獨立董事 邱士芳 中華民國
為國家考試及格領有證書之律師,目前為德凱法律事務所 主持律師,
並輔導多家公司上市櫃,法律專業經驗,適當給予公司法律上專業建議,
對公司營運上有相當助益,並擔任本公司獨立董事。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約16年。
獨立董事 官志亮 中華民國
企業管理博士,專任國立宜蘭大學應用經濟與管理學系主任兼研究所所長,具備商務相關專業知識
對公司營運上有相當助益,並擔任本公司獨立董事。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約16年。
獨立董事 陳天賜 中華民國
曾任職於友勁科技股份有限公司管理階層經理人,擁有專業電子產業工作經驗,
並能適當提供專業建議,對本公司於營運上有相當助益,目前擔任本公司獨立董事。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約32年。

審計委員會於2022年舉行了8次會議,審議的事項主要包括:

1.      審閱財務報告,盈餘分派等議案

2.      內部控制制度暨相關之政策與程序

3.      重大資金貸與背書或保證議案

4.      發行第三次國內無擔保轉換公司債暨現金增資發行新股

5.      購買集團營運總部辦公室事宜

6.      主管機關各項法令規章遵循修訂

7.      簽證會計師資歷、獨立性及績效評量

8.      簽證會計師之委任、解任或報酬

9.      審計委員會職責履行情形

10.    審計委員會績效評量自評問卷

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年度 內容 下載
  審計委員會成員出席情形
2022 2022年審計委員會議案
2021 2021年審計委員會議案
2020 2020年審計委員會議案
2019 2019年審計委員會議案
2018 2018年審計委員會議案
2017 2017年審計委員會議案
2016 2016年審計委員會議案

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