Corporate Governance 提名委員會
本公司於民國 114 年 1 月13 日由董事會董事長SINOTEAM HOLDINGS INC.(新廷控股有限公司)代表人:許文昉、董事LUXURY SHINE INTERNATIONAL LIMITED(冠豪國際有限公司) 代表人:張元芬、獨立董事謝玉田、獨立董事陳天賜、獨立董事邱士芳等五人組成,任職期間為2025年1月13日起至第四屆董事會任期屆滿日2025年5月30日止。本委員會召集人及會議主席則由獨立董事邱士芳擔任。
 
提名委員會職權:
本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
一、制定並檢討董事及經理人之組成、資格條件等選任標準及繼任計畫。
二、遴選並審核董事及經理人之適任人選,並評估獨立董事之獨立性,並向董事會提出候選人建議名單。
三、制定並檢討董事會所屬各委員會之建置、職責及運作,審核各委員會成員之資格條件及潛在利益衝突。
四、訂定並定期檢討董事進修計畫與經理人之繼任計畫。
五、其他董事會決議由本委員會辦理之事項。
 
提名委員會成員:
職稱 姓名 主要學歷      專業資格與經驗
獨立董事
(召集人)
邱士芳
中興大學法律系
為國家考試及格領有證書之律師,目前為德凱法律事務所 主持律師,
並輔導多家公司上市櫃,法律專業經驗,適當給予公司法律上專業建議,
對公司營運上有相當助益,並擔任本公司獨立董事。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約16年。
獨立董事
謝玉田
中國文化大學企管所
具有商務、銀行業務、財務分析所須之專業能力及工作經驗,
並擔任過中國文化大學、景文科技大學講師,實踐大學企管系講師,現擔任本公司獨立董事。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約40年。
獨立董事
陳天賜
交通大學電子工程學系
曾任職於友勁科技股份有限公司管理階層經理人,擁有專業電子產業工作經驗,
並能適當提供專業建議,對本公司於營運上有相當助益,目前擔任本公司獨立董事。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約32年。
董事長
SINOTEAM HOLDINGS INC
代表人:許文昉
 
淡江大學 土木工程系
豐富國際市場觀、多元化思惟,深耕多年的產業實力、綜合商務知識、技能、人文素養與領導經營,
擔任動力集團董事長與聯寶電子股份有限公司獨立董事。
董事
LUXURY SHINE INTERNATIONAL LIMITED
代表人:張元芬
實踐家政經濟專科學校
於集團中貢獻多年對集團各項事務經驗豐豐富,能有效提供專業意見,對本公司於財務層面提升有相當助益,
擔任本公司董事。

 

運作情形:

年度 內容 下載
  提名委員會成員出席情形
2025 2025年提名委員會議案

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